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FX初心者向け5分でわかる
横領、及びマネロンの疑い？
横領はわかるが同時にマネロンの疑いとはどいう意味？
金融関連の犯罪かな？
＜目次＞
マネロンとは
普通の銀行取引は正当、合法ですね、でも「犯罪隠蔽するために」取引をすると犯罪取引になります。その対策をAML（Anti-Money Laundering、アンチマネーロンダリング）といいます。
例えば、こういうこと。
CASE1
CASE2
CASE3
ちなみにアメリカのマネロン犯罪者は、平均して25%くらいまでの換金コストは想定内でマネロンを行うともいわれています。つまり換金手数料は元の犯罪資金合計の25%くらいまでかかってもしょうがないと思ってロンダリングしているということになります。
日本でも海外でもマネロンは犯罪です。
＊詳しくは警察庁 刑事局 組織犯罪対策部 組織犯罪対策企画課 犯罪収益移転防止対策室のウェブサイトにある最新の情報をご確認ください http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm
よって金融機関は取引時の「身元確認、取引内容確認」をしっかり行うように指示されています。いろいろと取引に「写真付き証明書」の提示を求めるところが多くなっているのもこのマネロン対策の影響です。
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